Lutte contre la fraude et le blanchiment
Les vérifications que nous faisons pour protéger votre argent et respecter la loi.
Pourquoi
TUZO applique la loi n° 22/068 du 27 décembre 2022 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et protège ses clients contre la fraude.
Ce que nous faisons
- Vérifier les numéros de téléphone et, au-delà de certains montants ou pour réclamer un lot, l’identité ;
- Appliquer des plafonds de recharge, de solde et d’achat de points ;
- Vérifier les agents et partenaires avant de les activer ;
- Surveiller les opérations inhabituelles et les suspendre le temps de les vérifier ;
- Déclarer aux autorités compétentes, dont la CENAREF, les opérations suspectes, comme la loi l’exige ;
- Conserver les registres pendant [durée légale].
Ce que vous pouvez faire
- Ne communiquez jamais votre code SMS ni votre PIN Mobile Money ;
- Ne rechargez en espèces qu’auprès d’un agent affiché comme vérifié dans l’application, et exigez votre reçu ;
- Signalez toute opération que vous ne reconnaissez pas à bonjour@tuzofaba.com.